鞍山特大非法集資詐騙:“專利空調(diào)鞋”蒙3700余萬(wàn)

    “專利產(chǎn)品電子空調(diào)鞋能夠自動(dòng)發(fā)電，保持冬暖夏涼，讓您在一年四季之中只穿一雙鞋。我們公司有‘民間集資1800萬(wàn)元’的批件，返還給參與集資者的利息半年就高達(dá)30%！”看到這樣的宣傳，您會(huì)不會(huì)動(dòng)心？

　　12月25日，記者從鞍山市中級(jí)人民法院了解到，備受鞍山各界關(guān)注的“電子空調(diào)鞋”特大非法集資詐騙案已經(jīng)遼寧省高級(jí)人民法院審結(jié)，終審維持了一審判決，主犯之一趙瑞吉被判處有期徒刑19年。

　　據(jù)悉，此案中一共有1238人上當(dāng)受騙，此案一審審理時(shí)，省高法特批延長(zhǎng)審理期限一個(gè)月，1238名受害人全部出庭作證。

　　沒(méi)錢生產(chǎn)盯上民間集資

　　2004年4月，鞍山恒遠(yuǎn)高新技術(shù)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱恒遠(yuǎn)公司）董事長(zhǎng)劉洪福因公司生產(chǎn)“空調(diào)鞋”等項(xiàng)目沒(méi)有資金，于是找趙瑞吉研究如何尋找資金。他們商定從民間集資，并約定由趙瑞吉負(fù)責(zé)恒遠(yuǎn)公司的集資工作，集資款項(xiàng)中的40%由恒遠(yuǎn)公司支配，30%償還集資者的先期利息，30%作為集資的費(fèi)用支出。劉洪福隨即任命趙瑞吉為恒遠(yuǎn)公司市場(chǎng)部經(jīng)理。

　　偽造集資批件

　　為了便于從民間集資，劉洪福竟為公司偽造出一個(gè)批件，稱相關(guān)部門已經(jīng)允許該公司進(jìn)行民間集資1800萬(wàn)元。

　　2004年11月6日，劉洪福為取得恒遠(yuǎn)公司的工商登記，使用偽造的鞍山市商業(yè)銀行騰鰲支行的280萬(wàn)元人民幣現(xiàn)金繳款單和偽造的銀行詢證函，通過(guò)鞍山市中惠會(huì)計(jì)師事務(wù)所的驗(yàn)資，騙取了公司的工商登記，準(zhǔn)備繼續(xù)用事先偽造好的文件騙取公眾集資款。

　　30%的高利息當(dāng)誘餌

　　隨后，趙瑞吉在鞍山、遼陽(yáng)等地，以3個(gè)月期和6個(gè)月期為集資期限，以支付30%的利息為條件，向千余位受害人騙取集資款3787余萬(wàn)元。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉洪福的行為應(yīng)以虛報(bào)注冊(cè)資本罪、集資詐騙罪追究刑事責(zé)任;被告人趙瑞吉的行為應(yīng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。

　　劉洪福庭上辯稱，他集資的目的是為了生產(chǎn)，所得的集資款全部用于恒遠(yuǎn)公司的各項(xiàng)支出，并沒(méi)有用于個(gè)人揮霍，因此不構(gòu)成集資詐騙罪。同時(shí)，恒遠(yuǎn)公司的集資是由專門的部門進(jìn)行的，他自己對(duì)集資的具體情況并不了解。

　　1238人上當(dāng)受騙

　　庭審中，被害人崔元（化名）稱，他聽(tīng)說(shuō)恒遠(yuǎn)公司搞集資，期限6個(gè)月，1萬(wàn)元給3000元的利息，于是便來(lái)到恒遠(yuǎn)公司，恒遠(yuǎn)公司有專人接待，并給來(lái)集資的人講課、看錄像，帶他們參觀車間。劉洪福告訴他“空調(diào)鞋”項(xiàng)目的發(fā)展前景廣闊，于是他便分3次一共投資了7萬(wàn)元，可恒遠(yuǎn)公司只返還給他7020元，就再也沒(méi)有返還過(guò)錢。

　　還有1237名被害人向法庭陳述了向恒遠(yuǎn)公司交納集資款的事實(shí)經(jīng)過(guò)及交款數(shù)額、返還數(shù)額，并提供了恒遠(yuǎn)公司為被害人出具的借款借據(jù)，被害人一共向恒遠(yuǎn)公司交納了3700余萬(wàn)元的集資款。

　　鞍山市中級(jí)人民法院一審認(rèn)定，被告人劉洪福以集資入股為名，以高額利息為誘餌，出具憑證，向社會(huì)不特定對(duì)象變相吸收存款3700余萬(wàn)元，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。主犯劉洪福因犯虛報(bào)注冊(cè)資金資本罪、非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑7年；主犯趙瑞吉因犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑19年。省高法終審維持了原判。

　　法官提醒：投資須謹(jǐn)慎

　　12月25日，鞍山中法主審此案的法官告訴記者，非法集資的欺騙手段主要有3種：一是以真護(hù)假，涉嫌犯罪的企業(yè)其工商執(zhí)照、稅務(wù)登記、司法公證樣樣俱全，具有很強(qiáng)的蒙蔽性；二是暴利誘惑，犯罪嫌疑人把回報(bào)率定得很高，從20％至70％，然后采用“拆東墻補(bǔ)西墻”的辦法，拿后集資的錢兌付先前集資者的利息，達(dá)到一定規(guī)模后攜款潛逃；三是花樣翻新，大部分以動(dòng)物養(yǎng)殖、高科技開(kāi)發(fā)等名目當(dāng)誘餌，采取入股分紅、認(rèn)領(lǐng)股權(quán)、辦會(huì)員卡或優(yōu)惠卡等形式，使人們一時(shí)難識(shí)真假。

　　法官提醒，非法集資所宣傳的高利息，是不符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律的，無(wú)論企業(yè)效益如何好，也不可能有他們所宣稱的高回報(bào)率，因此百姓投資時(shí)一定要謹(jǐn)慎，以防上當(dāng)。